Группировка действовала на протяжении шести лет.
Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области вскрыли схему группировки, по которой её участники незаконно обналичивали крупные суммы денег. По предварительным данным, объём нелегальных финансовых операций составил порядка 500 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сразу несколько директоров коммерческих предприятий решили объединиться, чтобы для пока неустановленных лиц заниматься обналичиванием крупных денежных сумм. Для этого были созданы больше 20 фиктивных организаций, от имени которых и делались поддельные платёжные документы. Действовала группировка с 2018 года по настоящий день.
В настоящее время в отношении двух участников группировки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Оба находятся под домашним арестом.
