В Балашихинском суде началось рассмотрение дела о крупнейшей в современной русской истории взятке в сумме более 7 млрд рублей. Причем судят не чиновника из высших эшелонов власти, а самого обычного следователя, майора юстиции. И его подчиненную – молодого лейтенанта. Поражает и как преступники осуществляли злодеяния - следователи брали биткоинами.
35-летний майор юстиции Марат Тамбиев и 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в нескольких эпизодах получения взяток. Суммы заоблачные - более 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов (На момент получения взятки, начало 2021 года, это составляло чуть более 7 млрд рублей, сейчас стоимость этого криптоактива превышает 14 млрд). Также Тамбиева и Ляховенко обвиняют в приготовлении к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.
Марат Тамбиев в свое время возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы и вел дело хакерской группировки Infraud Organization. По утверждению следствия, Тамбиев вымогал взятку в биткоинах у хакеров и смог получить желаемое. В дальнейшем на Тамбиева пожаловались в ФСБ сами хакеры. Майора юстиции арестовали весной 2022 года. Кроме 10 эпизодов взяток, 4-х эпизодов приготовления к получению взятки ему также вменяют также превышение должностных полномочий.
Следствие предполагает, что Кристина Ляховенко выступила сообщницей Тамбиева. Лейтенант обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. Следствие считает, что обвиняемые "дискредитируют правовую деятельность государства по борьбе с преступностью".
Суть дела. Некая группа хакеров, в которую входили уроженцы Казахстана и гражданин Эстонии, продавала в даркнете данные банковских карт иностранцев, в основном американцев. Эти «благородные Робин Гуды» грабили, конечно, богатеньких буратин из недружественных нам стран, но преступление – это всегда плохо и грязно, и уж тем более такого размаха.
А хакеры орудовали действительно с размахом и невиданной наглостью: открыли для этого дела целый маркетплейс. "Работали" хакеры прямо в самом сердце России, сняв себе офис в суперэлитном "Москва-Сити".
Но в 2021 году они попались. В 2021 году на них завели уголовное дело за "неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой". Парням "светило" по семь лет каждому в местах, где не то что нет никакого даркнета, но и простая мобильная связь работает плохо. Дело хакерской группировки попало Тамбиеву и Ляховенко (по слухам, даме сердца майора). Сначала майор поспособствовал, чтобы обвиняемых отправили вместо СИЗО под домашний арест, и все это за всего лишь 53 миллиона рублей в долларовом эквиваленте. Скромненько и со вкусом. А потом обнаружилось главное: флешки с криптокошельками, на которых было 5212 биткоина. Их нашли у хакеров при обыске.
По-доброму следователь должен был официально оформить изъятие и наложить на крипту арест. Но делать этого, уверяют обвинители, он не стал. Поступил "умнее": предложил поделить все это богатство пополам и взял, как договорились, ровно половину. Когда майора задержали, криптовалюту нашли в его компьютере, он хранил ее в папке под названием "Пенсия". Заначка на безбедную старость?
