Окружной суд города Лимассола (Кипр) вынес приказ об аресте активов братьев Ананьевых и их жен по всему миру на сумму до 267 млн евро. Кроме приказа об аресте активов ответчиков, судья также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев. Согласно судебному приказу, данному третьему лицу, также запрещается каким-либо образом распоряжаться активами. В случае нарушения судебного приказа об аресте активов ответчикам грозят санкции.
В ноябре банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Окружной суд Лимассола против Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, Людмилы и Дарьи Ананьевых, о взыскании убытков на сумму свыше 267 млн евро. Иск был подан совместно с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчиков по всему миру.
Требования «Траста» связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. В результате были выведены денежные средства из ПАО «Промсвязьбанк». Права требования по данным кредитам были переуступлены АО «Автовазбанк». Активы последнего были переданы на баланс банка непрофильных активов в 2019 году. На основании консервативной оценки размер убытков от таких схем превышает сумму 267 млн евро.
«Иск к братьям Ананьевым — последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков. Мы удовлетворены решением суда и полагаем, что меры, наложенные в отношении ответчиков, являются необходимыми и надлежащими в данных обстоятельствах. Банк продолжает расследования и собирает доказательства в отношении иных лиц, причастных к хищениям средств. Могут появиться как новые иски, так и дополнительные эпизоды в уже инициированных спорах», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.
В рамках спора банк непрофильных активов «Траст» представляют международная юридическая фирма Hogan Lovells и кипрская Scordis, Papapetrou & Co LLC Advocates & Legal Consultants.
