Следователем СО МО МВД России «Бузулукский» в ходе расследования уголовного дела выявлен факт легализации денежных средств, приобретенные в результате совершения преступления. Сотрудниками полиции было установлено, что в период с 1 июня 2017 года по 26 января 2018 года 27-летний бузулучанин используя зарегистрированный на обезличенное лицо электронный счет и оформив в одной из кредитных организаций города Бузулука банковскую карту на другое лицо, легализовал денежные средства в сумме 500,615 рублей. Которые приобрел в результате совершения преступлений, связанных со сбытом наркотических средств синтетического вида на территории города Бузулука.
По данному факту СО МО МВД России «Бузулукский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей.
