В департаменте полиции города Астаны рассказали, как мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджерах и представляются руководителями государственных, квазигосударственных и других крупных коммерческих учреждений, вводя в заблуждение людей, передает официальный сайт акимата города.
Так, сотрудникам организаций сообщают о якобы проверке со стороны правоохранительных органов.
"Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают о том, что выявлен факт финансирования террористических организаций через их банковские счета, и затем путем запугивания просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов. В этой связи просим граждан быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными абонентскими номерами, а также ни в коем случае не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета и не передавать посторонним лицам. Просим обо всех подозрительных фактах незамедлительно сообщать на канал "102" в полицию", - говорится в сообщении ДП.
Стоит отметить, что в текущем году на территории столицы зарегистрировано свыше 2500 интернет-мошенничеств, раскрыто 505 уголовных правонарушений.
Ущерб, причиненный гражданам, превышает 2 миллиарда тенге. Отметим, что ранее за последние 5 лет в Казахстане сильно выросло число финансовых пирамид, которые обманом убеждают граждан вложить в них свои деньги. О том, как выявляют и пресекают их деятельность, на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Астане Нуржан Ашиханов.
Организаторы финансовых пирамид привлекают деньги вкладчиков, обещая им высокие проценты от инвестиций. По факту же эти финансовые средства никуда не вкладывают, а обещанные проценты выплачивают из тех денег, которые приносят новые участники проекта.Часть привлеченных денег они забирают себе в качестве прибыли. Однако рано или поздно схема перестает действовать, денег от новых вкладчиков перестает хватать на выплату процентов.
Основные признаки финансовой пирамиды:
необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств;
обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег;
для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства;
проект подается как "ноу-хау";
компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. К слову, проверить регистрацию компании можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис "Поиск налогоплательщиков".
активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки;
в договоре не прописана ответственность;
компания может прикрываться "микрофинансовой организацией", "кредитным бюро", "программой антидолг", "центром финансовых услуг";
принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных компании в банках;
не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.
