Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц», а также растрате более 200 миллионов рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы.
«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — рассказал защитник военного.
18 ноября стало известно, что операции по счетам компании «Волжский берег», руководителем которой является фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».
Согласно данным в карточке компании, 11, 21 и 22 октября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований для приостановки операции указаны: «Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления» и «Непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам)».
Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными». Ещё один фигурант данного дела — глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.
