МВД и ФСБ провели совместную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность группы мошенников — под видом оказания брокерских услуг они похитили более 1 миллиарда рублей.
По данным следствия, начиная с 2014 года на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан злоумышленниками были созданы филиалы зарегистрированной в Республике Кипр организации. Хищение денежных средств осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени кипрской организации, где поверенным выступала одна из инвестиционных компаний.
«В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей. В настоящее время установлены факты мошенничества в регионах присутствия филиалов данной компании, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Башкортостан», — цитирует представителя МВД РФ Ирину Волк агентство ТАСС.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое активных участников противоправной деятельности заключены под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается», — сказала Волк.
