Точный объем средств, который блогеры Артем и Валерия Чекалины вывели за границу, еще точно не установлен. Об этом РЕН ТВ рассказал источник в правоохранительных органах.
"250 миллионов рублей они перевели в ОАЭ, используя только счета покупателей марафонов, открытые в Сбербанке", – подчеркнул источник.
Однако покупатели пользовались и другими банками.
Общая сумма выведенных за границу Чекалиными денежных средств может превышать 500 миллионов рублей.
Напомним, в отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.
По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети. При этом договоры заключались с иностранными юрлицами и оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций. А в учреждения, которые контролируют валютные операции, блогеры отправляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.
