Уголовное дело было возбуждено в отношении создателей анонимной платежной системы "UAPS" и криптовалютой биржи "Cryptex", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале.
Дело возбуждено по четырем статьям: "организация преступного сообщества", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", а также "незаконная банковская деятельность".
Как уточнили в ведомстве, преступное сообщество было создано в 2013 году. Злоумышленники сформировали инфраструктуру в виде платформ "UAPS" и "Cryptex", а также 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для осуществления задуманных злодеяний.
"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов", – уточнили в ведомстве.
Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. Они использовали платформы для легализации преступного дохода. Только за 2023 год оборот данных сервисов составил 112 млрд рублей, а прибыль фигурантов – 3,7 млрд рублей.
В рамках расследования дела было проведено 148 обысков в 14 российских субъектах. Задержано в результате следственных действий 96 человек. Их доставляют в Москву.
Ранее сообщалось, что массовые обыски, в рамках расследования дела, в том числе, были проведены в Петербурге.
