Во внутренних процессах по противодействию отмывания доходов частных клиентов «дочки» Газпромбанка в Швейцарии выявили серьезные недостатки, сообщает швейцарское Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам расследования на основании «панамского досье». Отмечается, что кредитная организация не смогла «привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств», передает ТАСС. В […]
