В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США комиссия установила, что эти три латвийских банка не соблюдали нормативные акты, регулирующие требования по предотвращению легализации нелегально приобретенных средств и снобжения деньгами терроризма. Об этом факте также передает Комиссия РФК. Как стало известно, латвийские банки уличены в ненадлежащем исполнении требований законодательства о предотвращении легализации средств, добытых криминальным путем, и финансовом снабжении терроризма. Однако прямых нарушений […]
