Центробанк РФ пока не планирует подключать физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», где клиентов оценивают по системе наподобие светофора, передают «Ведомости» со ссылкой на источник в финансовом регуляторе.
Центробанк РФ пока не планирует подключать физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», где клиентов оценивают по системе наподобие светофора, передают «Ведомости» со ссылкой на источник в финансовом регуляторе.
За полгода работы система показала свою эффективность. Она помогла предотвратить незаконный вывод более 50 млрд рублей за несколько месяцев. Однако подключать к ней физлиц пока не планируется.
Для того, чтобы платформа начала обрабатывать данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, которого у физлиц нет. Поэтому пока к ней подключены только российские банки и юрлица.
При этом оценка системы сравнима со светофором: клиентам «красной» зоны банки должны запретить все переводы, деятельность «желтых» находится под наблюдением, а «зеленые» могут работать беспрепятственно.
