Росфинмониторинг разработал законопроект об ограничении суммы денежных переводов без открытия счета до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Росфинмониторинг разработал законопроект об ограничении суммы денежных переводов без открытия счета до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Такие меры могут быть приняты для борьбы с банковским мошенничеством, нелегальными финансовыми операциями и финансированием терроризма и экстремизма. Ограничение призвано увеличить прозрачность банковских операций для проверяющих органов.
Законопроект был разработан по поручению Правительства России. Он поспособствует более оперативному получению Росфинмониторингом информации об операциях с денежными переводами.
