Антиотмывочная платформа ЦБ начала работать в России 1 июля. Об этом сообщает РБК.
Закон о создании сервиса был подписан еще в конце прошлого года. Через платформу с названием «Знай своего клиента» (ЗСК) финансовые организации будут получать данные об уровне подозрительности операций своих клиентов и их контрагентов.
В пилотном режиме ЗСК подключили во всех банках РФ еще весной. Центробанк предполагал, что так организации ко времени запуска сервиса в полноценном режиме смогут проверить, насколько они готовы к полноценному взаимодействию с платформой.
У ЗСК будет принцип светофора. Зеленый цвет — не подозрительный клиент, желтый — вероятно, проводящий сомнительные операции, красный — клиент, которого нужно внимательно проработать из-за существования рисков.
