Следственныме органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководства ООО «ДИО ЛОГИСТИК», добились полного погашения налоговой задолженности предприятия.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г.г. руководство предприятия, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 97 контрагентами, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 111 млн руб.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы.
Под тяжестью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, руководство предприятия полностью погасило налоговую задолженность в указанном размере. С учетом этого, рассмотрев ходатайство подозреваемого, в соответствии с уголовным законодательством следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе страны.
