ИНН за каждый перевод: СБП ужесточают ради борьбы с дропперами
С 1 июля правила переводов через Систему быстрых платежей серьёзно меняются: при любых операциях в СБП нужно будет указывать ИНН отправителя или получателя.ИНН станет обязательным реквизитом при переводах и платежах через СБП. Это касается операций между физлицами и между физлицами и юрлицами.Новое требование объявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум»
«ИНН – это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», – сказал Юрков
ИНН привязывают к переводам прежде всего ради борьбы с дропперами — людьми, которые за вознаграждение дают мошенникам доступ к своим картам и счетам или открывают новые карты специально для обналички украденных денег.
Ярославец через суд заставил банк вернуть украденные деньги