Добавить новость

В Калининградском Музыкальном театре прошла Творческая лаборатория Театра Наций

Поклонников корейской культуры пригласили на танцевальный фестиваль в «Лужники»

Проектом предусмотрено озеленение прилегающих территорий

Еще 8 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» под Истрой



Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Socialite brasileira desviou R$ 35 milhões para torrar em joias, bolsas e relógios

Crime na alta sociedade de BH: Socialite Samira Bacha se aproveitou da posição de gestora e aplicou golpes em empresas que totalizam R$ 35 milhões. A 'cidadã de bem' lavava o dinheiro em itens de luxo

O post Socialite brasileira desviou R$ 35 milhões para torrar em joias, bolsas e relógios apareceu primeiro em Pragmatismo Político.

Socialite brasileira desviou milhões torrar joias bolsas relógios
Samira Monti Bacha Rodrigues

Laura Braga, Metrópoles

Uma mulher da alta sociedade de Belo Horizonte (MG) foi presa suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, por meio de itens de luxo, como joias, relógios e bolsas. A socialite era sócia em negócio com cartões de crédito de benefícios.

Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi detida no apartamento dela, avaliado em R$ 6 milhões, em Nova Lima, na Grande BH. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), outros 10 mandados de prisão foram cumpridos.

Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em bens. Dos 11 presos, cinco foram liberados.

Fraudes em cartões de crédito

De acordo com o delegado Alex Machado, titular da delegacia especializada no combate a crimes tributários, a mulher começou a cometer as fraudes em 2020, dois anos após se tornar sócia de uma empresa de cartões de crédito de benefícios, a convite de um amigo.

“Ela começou aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e ela percebeu que podia aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema”, explicou o delegado.

Segundo o investigador, a suspeita cooptava funcionários e os fazia maquiar planilhas da empresa, aproveitando-se da posição como sócia.

Depois disso, Samira Bacha passou a atuar em outra companhia do mesmo grupo, especializada em cartões para a classe médica, com valores maiores.

“Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, cooptar novas pessoas e descobriu, nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão, cobram uma taxa e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para R$ 500 mil. Ela passa a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar dos sistema essa dívida”, detalhou Machado em coletiva de imprensa.

Por fim, a mulher migou para uma terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.

“São empresas que têm R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, e esses valores eram liberados e caíam direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, sumir com tudo que pudesse. Por sorte, foi descoberta por um funcionário”, afirmou o delegado.

Socialite gastou US$ 148 mil em Dubai

Conforme o delegado, ao longo do período das fraudes, a suspeita passou a frequentar a “alta sociedade” de Belo Horizonte. Samira realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em joias em Dubai.

Ainda segundo a polícia, Samira Bacha se aliou a uma joalheria de Nova Lima para vender as peças.

“Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma enorme quantidade de material em posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da lavagem. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

Após ser descoberta, a mulher foi denunciada pelos próprios sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver parte do dinheiro ao grupo, mas, posteriormente, passou a negar os desvios e ocultar o restante.

→ SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI… Saiba que o Pragmatismo não tem investidores e não está entre os veículos que recebem publicidade estatal do governo. Fazer jornalismo custa caro. Com apenas R$ 1 REAL você nos ajuda a pagar nossos profissionais e a estrutura. Seu apoio é muito importante e fortalece a mídia independente. Doe através da chave-pix: pragmatismopolitico@gmail.com

O post Socialite brasileira desviou R$ 35 milhões para torrar em joias, bolsas e relógios apareceu primeiro em Pragmatismo Político.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

В России назвали самые популярные туристические направления июля

Губернатор Владимиров сообщил о 2-х упавших БПЛА в селе Московском

Разговоры про Армению, но без участия армян

Канчельскис: Дзюба и Джикия ещё пригодятся в РПЛ

Музыкальные новости

«Галицкий сказал: «Передай этому французу — у нас за стукачество по морде бьют!» Топ-интервью легенды РПЛ

Матч года — битва между сборными НХЛ и КХЛ. В Москву посреди лета приедут все звезды от Овечкина до Панарина

Встречайте «Рекорд Оркестр» на «Квартирнике у Маргулиса» в ЦДКЖ

Суд в Москве отправил экс-главу одного из НИИ Роскосмоса в колонию

Новости России

Губернатор Севастополя распорядился рубить провода и ждать

В Калининградском Музыкальном театре прошла Творческая лаборатория Театра Наций

Еще 8 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» под Истрой

Привокзальные площади и здания вокзалов железнодорожных станций Киренга и Улькан могут провести в Иркутской области

Экология в России и мире

Странный визит: зачем Канье Уэст приезжал в Москву, быстро уехав?

Туристов предупредили о болезни, от которой умирает каждый пятый - эта зараза сейчас стремительно распространяется по курортным странам

В МГППУ прошло обсуждение профстандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»

Как выглядеть молодо после 50 лет: рабочие способы

Спорт в России и мире

Уимблдон. 2 июля. Джокович сыграет вторым запуском на Центральном корте, Маррей – третьим, турнир начнут Рублев, Сафиуллин, Швентек, Самсонова

Бекхэм оценил шутку Радукану о сравнении её игры на Уимблдоне-2024 и Англии на Евро-2024

Уимблдон. 4 июля. Марреи сыграют пару последним запуском на Центральном корте, Зверев сыграет на Корте №1

Российская теннисистка Александрова снялась с "Уимблдона" из-за болезни

Moscow.media

ТСД промышленного класса Saotron RT-T60

S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного

Начался ремонт дороги Вязьма – Темкино в Смоленской области

Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Губернатор Севастополя распорядился рубить провода и ждать

Высокая готовность. Продолжается строительство в больнице святого Владимира

Доступный Haval M6 вышел в России ровно год назад: цена сильно изменилась

В Калининградском Музыкальном театре прошла Творческая лаборатория Театра Наций