В Чувашии в суд передано уголовное дело о легализации имущества, полученного преступным путем. Подозреваемыми по делу о незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, идут три руководителя организаций. Об этом сообщают в пресс-службах УФСБ России по Чувашии и Прокуратуры Чувашии.
Установлено, что весной 2023 года злоумышленники организовали незаконную добычу песка на участке сельскохозяйственного назначения в Шумерлинском районе. Все делалось под видом подготовки котлована и последующего обустройства пруда для разведения рыбы. Чтобы показать, что песок они якобы получили легально, злоумышленники оформили фиктивные документы о его покупке у организации, имеющей разрешение на его добычу.
Общий объем незаконно добытого природного ресурса превысил 77 тысяч куб. м. В результате, совершив данную сделку, фигуранты завладели суммой более 25 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шумерлинский районный суд.
