Крупнейшая теневая площадка ухода от налогов, а также сокрытия и легализации доходов в сфере деятельности ресторанов и кафе по всей стране была выявлена Росфинмониторингом, Банком России и Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает РБК.
Ведомства сейчас проводят расследование по факту вскрытия крупномасштабной схемы оборота денежных средств, связанной с использованием процессинговых услуг. В частности, было установлено, что расчеты в рамках данного механизма носят непрозрачный характер. В процессе задействованы несколько компаний, которые оказывают услуги по проведению платежей и кредитные организации, пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
По словам представителей регулятора, схема позволяла не только уклоняться от налогов, но и отмыть криминальные доходы. Сейчас уже установлены все ее участники — как выгодоприобретатели, так и посредники, уточнили в финансовой разведке.
