Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 300 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Удмуртии, 14 жителей республики обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период 2018-2021 гг. на территории республики и других регионов России незаконно через подставных лиц образовали более 40 организаций. В последующем они изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств данных технических организаций, а также контролируемых ими индивидуальных предпринимателей.
С помощью организаций-однодневок преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств 76 юридических лиц на общую сумму свыше 300 млн рублей. В результате ими извлечен доход в сумме свыше 38 млн рублей.
Кроме того, организатор преступной группы и другой ее участник, состоявший в должности сотрудника правоохранительного органа, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, летом 2018 года организатор под предлогом передачи взяток должностным лицам правоохранительных органов за попустительство по службе в пользу потерпевшего похитил у него денежные средства в общей сумме 1,5 млн рублей.
В период 2018-2019 гг. организатор совместно с сотрудником правоохранительных органов трижды получили от жителей Сарапула взятки в общей сумме 719 тыс. рублей за непринятие мер по привлечению их к уголовной ответственности за экономические преступления.
Кроме того, сотрудник использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, передавая информацию организатору и другим участникам преступной группы, которая использовалась для совершения и конспирации незаконной банковской деятельности.
Уголовное дело подлежит рассмотрению Верховным Судом Удмуртской Республики.
