Det skal dreie seg om transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner. De skal ikke ha hatt god nok kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.

Det er Den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som har reist tiltale mot Nordea for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven, skriver de i en pressemelding.

Tiltalen være den mest omfattende saken knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, sier NSK.

Banken ble anmeldt i 2016. og saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.

Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

123ru.net

«Мурашки по коже!»: почему перед смертью Николай Гоголь потребовал лестницу

Метеорологическое лето в Москве закончится 1 сентября

Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

«Аэрофлот» с 17 сентября будет летать из Москвы на остров Бали два раза в неделю

Музыкальные новости

Bigpot.news

Путин официально пригласил Президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Эксперт "Норникеля" перечислил условия для достижения независимости российской промышленности

ТНТ приступил к съемкам нового экологически чистого реалити «Первые на деревне»

Первая масштабная частная конференция по экосистеме Telegram, Ton и mini app в России T-LAB CONF

Новости России

29ru.net

Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей

«Мурашки по коже!»: почему перед смертью Николай Гоголь потребовал лестницу

В Болгарии состоялось первенство Европы по современному пятиборью

РЭО выступит партнером фестиваля Green City в Москве

Экология в России и мире

Life24.pro

Анекс сделал заявление о вылетах из 7 городов на популярный у россиян тропический остров

Можно ли умереть, если объесться шоколадом?

Назначен новый директор филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, как длительное сидение влияет на ЖКТ

Спорт в России и мире

News.tennis

Арина Соболенко повторила уникальное достижение

Российские теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге АТР

Елена Рыбакина показала новые фото после сенсации на турнире в США

Сафиуллин поднялся на семь мест в рейтинге ATP

Moscow.media

News24.pro

Недорогие китайские кроссоверы VGV так и не появились в России

Суд снова на стороне "Кировского": попытка мэрии по дешевке выкупить магазин на ВИЗе провалилась

Куркиёкская весна

Виновник смертельного ДТП у ТЦ "Алатырь" вернулся в Свердловскую область

Life24.pro

Фториды в стоматологии. Системное и местное применение фторидов Zara представил вторую коллаборацию с Circ Dr. Bakers выпустил комикс, с помощью которого легко готовить сырники В центральной части России начинается жара до +37 градусов: какой погоды ожидать россиянам в своем регионе 20-22 августа?

News-life

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств Более 50 студентов и школьников старших классов этим летом были трудоустроены на Уссурийский ЛРЗ Врачи из Люберец помогли 51-летней россиянке родить первенца Столичный работодатель погасил долги по зарплате сотрудникам в размере более 330 млн рублей после того, как в дело вмешался СК

Топ новостей на этот час

Rss.plus

Агрегатор новостей 24СМИ

Все новости 123ru.net сегодня

Smi24.net

Музыкальная столица: «Московская A Cappella» открывается на «Территории будущего. Москва 2030»

В Москву привезли партию новых Volkswagen Tiguan. Цены на модель выросли

Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

В МГПУ разрешили использовать ИИ в выпускных работах и установили правила

Спонсорский контент

Все новости smi24.net

Женьку возненавидели: спортивный агент рассказал о переходе Кузнецова в СКА

Московских полицейских приговорили к условным срокам за проникновение в квартиру

Музыкальная столица: «Московская A Cappella» открывается на «Территории будущего. Москва 2030»

Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

Читайте на 123ru.net

News in English

Настроение

Авто Новости

Досуг

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Новости от наших партнёров в Вашем городе

«Мурашки по коже!»: почему перед смертью Николай Гоголь потребовал лестницу

Метеорологическое лето в Москве закончится 1 сентября

Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

«Аэрофлот» с 17 сентября будет летать из Москвы на остров Бали два раза в неделю

Путин официально пригласил Президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Эксперт "Норникеля" перечислил условия для достижения независимости российской промышленности

ТНТ приступил к съемкам нового экологически чистого реалити «Первые на деревне»

Первая масштабная частная конференция по экосистеме Telegram, Ton и mini app в России T-LAB CONF

«Мурашки по коже!»: почему перед смертью Николай Гоголь потребовал лестницу

В Болгарии состоялось первенство Европы по современному пятиборью

РЭО выступит партнером фестиваля Green City в Москве

Анекс сделал заявление о вылетах из 7 городов на популярный у россиян тропический остров

Можно ли умереть, если объесться шоколадом?

Назначен новый директор филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, как длительное сидение влияет на ЖКТ

Арина Соболенко повторила уникальное достижение

Российские теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге АТР

Елена Рыбакина показала новые фото после сенсации на турнире в США

Сафиуллин поднялся на семь мест в рейтинге ATP

Недорогие китайские кроссоверы VGV так и не появились в России

Суд снова на стороне "Кировского": попытка мэрии по дешевке выкупить магазин на ВИЗе провалилась

Куркиёкская весна

Виновник смертельного ДТП у ТЦ "Алатырь" вернулся в Свердловскую область

Топ новостей на этот час

Музыкальная столица: «Московская A Cappella» открывается на «Территории будущего. Москва 2030»

В Москву привезли партию новых Volkswagen Tiguan. Цены на модель выросли

Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

В МГПУ разрешили использовать ИИ в выпускных работах и установили правила