Окружний суд Сіднея визнав винним австралійського промоутера шахрайської схеми BitConnect на $2,4 млрд Джона Бігаттона в наданні неліцензованих фінансових послуг.
Чоловіка засудили до трьох років обмеження волі за умови гарної поведінки. П’ять років він не зможе керувати жодним бізнесом.
Згідно з судовими документами, проєкт пропонував купувати токени BitConnect Coin (BCC) для участі в інвестиційних можливостях з високою прибутковістю.
Бігаттон із серпня 2017 по січень 2018 року просував схему в Австралії на семінарах і через соціальні мережі.
Щонайменше під час двох заходів обвинувачений заявив, що вартість BCC зросте за рік з $253 до $1000. На іншому семінарі він схарактеризував ці інвестиції як такі, що перевершують «будь-який строковий депозит».
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) висунула Бігаттону звинувачення в листопаді 2020 року. Претензії регулятора стосувалися обслуговування незареєстрованої інвестиційної пропозиції та надання фінансових послуг без ліцензії. Промоутеру схеми загрожувало до п’яти років ув’язнення.
«Надання неліцензованих фінансових консультацій позбавляє інвесторів доступу до ключових засобів захисту і підриває довіру до галузі. ASIC прагне вжити заходів проти незаконного просування високоризикових цифрових активів для захисту австралійських користувачів», — заявила заступник голови відомства Сара Корт.
У січні 2018 року проти BitConnect у США подали колективний позов зі звинуваченнями у створенні «широкомасштабної фінансової піраміди».
У травні 2021 року місцева Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула претензії до п’ятьох промоутерів проєкту в країні.
Чотири фігуранти уклали мирову угоду, у серпні регулятор виграв суд у справі. У вересні колишній директор BitConnect Гленн Аркаро визнав себе винним в участі в шахрайській схемі, збитки від якої оцінюють у $2,4 млрд.
Нагадаємо, засновнику проєкту — Сатішу Кумбхані — звинувачення в організації схеми Понці висунули в лютому 2022 року. Однак це вдалося зробити тільки заочно, оскільки його місцеперебування на той момент уже було невідомим.
