Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) выявил и пресек деятельность криптообменника, через который финансировались протесты в Беларуси.
Сообщается, что криптообменник работал анонимно и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики.
«Установлено также, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — уточнили в КГК.
Установлены участники подозрительных переводов, в отношении 5 граждан РБ возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, оценили более чем в 8 миллионов рублей.
У фигурантов изъяли более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на счетах в банках заблокированы более 370 тысяч долларов, на имущество и автомобили наложен арест.
