22-летнего жителя Еревана обвиняют в отмывании денег в размере 28 млн. драмов от незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram
ЕРЕВАН, 2 июля. Новости-Армения. 22-летнего жителя Еревана обвиняют в отмывании денег в размере 28 млн. драмов от незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
В процессе расследования выяснилось, что 22-летний ереванец в 2021-2023 гг., заручившись поддержкой нескольких сообщников. незаконно приобрел у различных пользователей Telegram наркотики в особо крупных размерах, отсортировал их по весу, поместив в пакетики, затем спрятал в тайниках. Наркотики реализовались посредством онлайн-магазинов с оплатой на криптовалютные кошельки.
Оказалось, что на зарегистрированные на телефонный номер гражданина денежные кошельки его вымышленного счета на платформе Coinbase в период с июня 2021 года по апрель 2023 года с различных криптовалютных счетов поступила криптовалюта в размере - 1,6133 Bitcoin-а ($48 486), что составляет 27 млн. 824 тыс. 957 драмов, и 269,7351 Dashcoin-а ($14 180). Затем криптовалюта, полученная на криптовалютные денежные кошельки, была переведена на денежные кошельки лиц, занимающихся на территории РА обменом криптовалют, а потом на банковские счета, после чего средства были обналичены и присвоены со стороны вовлеченных в преступную деятельность лиц.
На основе полученных достаточных фактов 22-летнему гражданину было предьявлено обвинение в незаконной реализации наркотиков и отмывании денег (ст. 393-я и 296-я УК РА), он помещен под домашний арест.
Предварительное расследование в отношении данного гражданина завершено, материалы с обвинительным заключением направлены прокурору на утверждение и передачу в суд. Расследование касательно других членов преступной группы, а также по выявлению источника приобретения наркотиков, продолжается.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
