«Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело о хищении денежных средств ПМО Мособлбанк в особо крупном размере», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В рамках расследования задержаны основатель банка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина. В их жилищах и ряде офисных помещений 16 июня 2015 года Следственным департаментом МВД России совместно с ФСБ МВД России и ГУЭБиПК МВД России проведены обыски.
«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», - рассказала Алексеева.
Как сообщалось ранее, в ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками Банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом, вводя в заблуждение сотрудников Центрального Банка Российской Федерации, предоставляли несоответствующую действительности отчетность, в которой не отражали на балансе Банка полученные от физических лиц денежные средства, и использовали их по своему усмотрению.
В результате указанных действий, ПАО Мособлбанк причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд. рублей.
СД МВД России
