Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области пресечен факт незаконной банковской деятельности, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что 32-летний индивидуальный предприниматель на территории Воронежской области, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывал услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Полученный от незаконной деятельности доход составил более 20 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
