Сейчас за сомнительные операции, проведенные в банках, штраф составляет от 0,1 до 1 процента от уставного капитала (оплаченного). То есть, согласно законодательству, минимальная сумма составляет 90 тысяч рублей, а максимальная – 10 миллионов рублей. В середине недели в базе проектов нормативно-правовых актов появился новый проект поправок в закон, в котором предлагается увеличить сумму штрафа до 1 процента от уставного капитала, то есть, не менее 3 миллионов рублей. По мнению специалистов-авторов данного документа, данная сумма будет полностью перекрывать прибыль, которую имеют банки, проводя сомнительные операции. В первую очередь, к сомнительным операциям можно отнести следующие действия: вывод денежных средств из страны, а также обналичивание денежных средств, чтобы уйти от налогов. С подробным перечнем операций, которые можно определить как «сомнительные», можно ознакомиться в 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
