La Policía Nacional se ha incautado de13.000 kilos de productos químicos en un contenedor localizado en el recinto aduanero del Puerto de Barcelona con destino a Rusia. En la operación, realizada de forma conjunta con Vigilancia Aduanera, se ha detenido en las localidades catalanas de Sant Feliu de Guisols (Girona), Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a cuatro personas como presuntos responsables de un delito continuado de contrabando de géneros prohibidos.
La investigación se inició en el año 2022, una vez iniciado el conflicto de Ucrania, cuando una sucesión de paquetes de sanciones internacionales contra Rusia, comenzaron a limitar el alcance de este país a las materias y tecnologías que soportan su esfuerzo bélico. En este contexto, se detectó a una empresa, gestionada por ciudadanos de origen ruso, que había desarrollado un sistema de triangulación comercial, logístico y económico orientado al suministro ilegal de productos químicos a Rusia.
En el transcurso de la investigación se ha constatado la exportación en el pasado, utilizando este entramado societario, de productos químicos sancionados internacionalmente, algunos de ellos posibles precursores de armas químicas o agentes nerviosos.
La empresa española tenía una filial en Moscú que era la receptora última de los productos químicos, aunque este destino final era encubierto mediante una sucesión de empresas pantalla en países como Armenia o Kirguistán. Estas empresas interpuestas en ningún caso eran receptoras de la mercancía, que se desviaba por vía terrestre a la Federación Rusa.
El suministro a Rusia de la sustancia intervenida, así como las exportaciones precedentes que han podido documentarse durante la investigación, están terminantemente prohibidos por el Reglamento Europeo relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, y sus posteriores actualizaciones.
Según informan en una nota de prensa, entre las misiones de la Comisaría General de Información de Policía Nacional se incluyen la investigación de los delitos relativos al tráfico ilícito de materiales de defensa y tecnologías de doble uso, desde el marco de referencia de los reglamentos de control comunitarios y de los embargos internacionales.
Por su parte, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, dentro de sus competencias para el descubrimiento, persecución y represión de los delitos e infracciones de contrabando, ejerce entre otras funciones la fiscalización de las operaciones de comercio internacional.
La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comisaría General de Información, las brigada provinciales de Información de Barcelona, Girona y Murcia, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Cataluña, y ha contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
La investigación continúa abierta con objeto de proceder a la plena identificación, localización y detención de otros individuos implicados en estos hechos.
