Полиция Кипра наЮридическая служба Кипра (аналог Генпрокуратуры) поручила полиции начать сбор показаний по делу о возможных нарушениях при проведении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на официальное сообщение службы. Паспортов островного государства могут лишиться семь иностранцев.
Заявление юридической службы было сделано после ознакомления с докладом следственной комиссии кипрского правительства под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, пишет местная газета Cyprus Mail.
Комиссия изучила документы 42 обладателей «золотых паспортов», которых следствие отнесло к лицам категории «высокого риска», заявки семи из них не отвечали критериям для предоставления им кипрского гражданства, передает издание. Их дела были переданы генеральному прокурору страны Йоргосу Саввидису.
чнет расследование по делу о «золотых паспортах»
Проверку всех выданных за 18 лет действия программы «золотых паспортов» власти Кипра инициировали после публикации расследования Al Jazeera, в котором говорилось, что республика продавала паспорта сомнительным личностям.
Издание утверждало, что гражданство островного государство купили десятки высокопоставленных чиновников и их семей, а также «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском "грязных” денег».
Газета Politis назвала россиян и украинцев, которые в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции получили гражданство Кипра. Среди них Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБ Михаил Кузовлев
Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 лица на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».
В этот список, состоящий из 34 человек, вошли следующие россияне:
Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ. РФ;
Алексей Ушамирский — предправления группы компаний «ВИД»;
Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;
Антон Белобрагин — владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината»;
Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;
Игорь Макаров — президент международной группы компаний «Арети»;
Александр Фролов — совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz;
Игорь Кесаев — владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую в том числе входят табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент»;
Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;
Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган;
Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие»;
Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН;
бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.
Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание. Среди них миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.
В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2017—2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera.
Источник: newsmail
