Добавить новость

Словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу

Азербайджан отказался от приостановки поставок газа в Сербию

Эксперт напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили

В Москве закрылся ресторан дочери Меладзе





Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Массовые переводы россиян с карты на карту возьмут под тотальный контроль

Информация о подозрительных финансовых операциях россиян в скором будущем будет анализироваться специальной платформой, которую разрабатывают Центробанк и Росфинмониторинг. Это позволит банкам отказывать в открытии счетов так называемым дропам.

Новая платформа должна позволить централизовать данные о «дропах» и улучшить контроль за их действиями, сказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, его слова приводит РБК.

Он уверен, что новая система поможет банкам блокировать карты «дропов» и не допускать их к открытию новых счетов. Кроме того, подчеркнул Шабля, появится возможность реабилитации клиентов, ошибочно попавших в базу «дропов», и возможность предоставления им ограниченного доступа к банковским услугам.

Напомним, есть три вида дропов. Первый – «транзитники»: они получают деньги на свой счет и переводят по цепочке на счета, указанные мошенниками. Второй – «заливщики»: берут наличные от таких же дропов, вносят деньги на свой счет и отправляют по цепочке «транзитнику». Третий – «обнальщики»: снимают наличные с банковской карты, чтобы передать мошенникам.

Сотрудничество с дропами может привести к уголовной ответственности. За такую «работу» может грозить штраф в размере до 120 тыс. руб., а в худшем случае – лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее Сбер предупреждал о схеме с обещанием заработка за оценку и покупку товаров на маркетплейсах. В мессенджер приходит предложение «подработать» от якобы представителя одного из крупных маркетплейсов страны. Предлагается оценить товары на известном маркетплейсе, отправив для отчета скриншот. За работу действительно платят (сумма обычно варьируется от 300 до 500 руб.), когда средства поступают на счет, это стимулирует желание продолжить «зарабатывать».

Войдя в доверие, мошенники поручают более серьезное задание – выкупить определенный товар за вознаграждение. Думая, что совершает покупку, человек переводит деньги злоумышленникам, не получая ни товара, ни вознаграждения.

Тем, кто отказывается выкупать товар, предлагают действовать по второму сценарию, который не требует вложений, и предоставить свою банковскую карту для приема платежей маркетплейса. За это обещают «проценты» от совершаемых другими людьми покупок. Соглашаясь, человек невольно становится дроппером и соучастником преступников, поскольку его используют для вывода похищенных у граждан средств.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Любители горячительных напитков остались трезветь на вокзалах Карелии — их высадили из поездов дальнего следования

В новогодние праздники врачи Сортавальской ЦРБ оказывали помощь не только россиянам, но и иностранным гостям

Уже не рабгруппа. М. Мишустин сформировал правкомиссию по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Поклонская выступила за чистоту природы

Музыкальные новости

Кино о первой любви: Радио Romantika поддерживает «Четыре четверти»

Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Петербурге

КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ГИБКИЙ ИГРОВОЙ МОНИТОР C РАЗРЕШЕНИЕМ 5K2K, ПОЛУЧИВШИЙ ТРИ НАГРАДЫ НА ВЫСТАВКЕ CES 2025

Аудио возможности для Поэтов и Писателей.

Новости России

РЕН ТВ: москвич нашел мумию отца, которого считал пропавшим, в его же квартире

Сергей Собянин: Велопешеходный мост сократит путь к станции метро

Любители горячительных напитков остались трезветь на вокзалах Карелии — их высадили из поездов дальнего следования

Словацкая делегация вновь посетит Москву: встречи и новые мероприятия

Экология в России и мире

Помощь в организации нескольких Презентаций книги для Писателей и Поэтов в Книжных магазинах и других площадках.

Клиники «Будь Здоров» станут клинической базой для обучения ординаторов Центральной государственной медицинской академии

Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык

Счастливый час в хаммаме

Спорт в России и мире

Соболенко высказалась об игре без флага Беларуси

Соболенко заявила, что хотела бы видеть флаг Белоруссии на турнирах WTA

Янчук заявил, что Джокович больше не выиграет турнир «Большого шлема»

Джокович не предоставил доказательств того, что его отравили в Австралии

Moscow.media

Росавтодор в числе лидеров по выполнению мероприятий по цифровизации в 2024 году

В Твери

ANNA-NEWS.INFO: Неблагодарный Алиев или О чем молчит президент Азербайджана…

На горе Колпаки











Топ новостей на этот час

Rss.plus






РЕН ТВ: москвич нашел мумию отца, которого считал пропавшим, в его же квартире

В новогодние праздники врачи Сортавальской ЦРБ оказывали помощь не только россиянам, но и иностранным гостям

Сергей Собянин: Велопешеходный мост сократит путь к станции метро

Более 25 тыс госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья в 2024 г