38-летний житель Петропавловска-Камчатки за денежное вознаграждение стал подставным юридическим лицом и попал под две статьи Уголовного Кодекса, передаёт РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
По версии следствия, интересное предложение мужчина получил от своего знакомого в 2023 году. Он должен был зарегистрировать на своё имя предприятие, а также открыть счета в банках.
Горожанин предоставил товарищу копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган. Обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица.
В кредитных организациях открыли расчётные счета с системой удалённого банковского обслуживания, а также оформили банковские карты. В последующем его знакомый произвёл неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и на правления в суд. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По первой статье максимальное наказание до трёх лет лишения свободы, по второй – шесть лет колонии.
