В России появилась новая мошенническая схема, в которой жертв заставляют участвовать в отмывании денег. О новинке в области финансовых преступлений сообщил ВТБ. По информации банка, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В первую очередь мошенников интересуют люди, которые ранее уже пострадали от подобных деятелей, лишившись денег. Жертвам предлагается устроиться на постоянную работу по поиску телефонных мошенников. Затем их используют в качестве так называемых дропперов – на банковскую карту переводят похищенные у других деньги и заставляют их обналичивать.
ВТБ активно сотрудничает с Центробанком в деле борьбы с дропперами и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, пишет РБК. Дропперов заносят в базу данных ЦБ, далее блокируются их счета и дистанционные каналы обслуживания. Теперь же стала очевидной необходимость ограничить для них возможность снятия денег через отделения банков.
Гражданам ВТБ советует проявлять бдительность и не сотрудничать с незнакомыми людьми, предлагающими работу по телефону.
