ЕС оказался под давлением, чтобы усилить свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран-членов начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании, Danske Bank, подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его небольшой эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.
В отсутствие наднационального регулирующего учреждения, которому поручено контролировать отмывание денег, Евросоюзу исторически приходилось полагаться на национальные власти для обеспечения соблюдения своей политики.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», – говорится в документах.
