Топ-менеджера World Liberty Financial обвинили в мошенничестве

Инвестор Джонатан Лопес подал иск против главы отдела данных и стратегии World Liberty Financial (WLF) Чейза Херро с обвинениями в мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей. Об этом пишет Reuters.

Претензии касаются работы ответчика в роли сооснователя DeFi-платформы Dough Finance. Его партнер Закари Фолкман, который впоследствии занял должность руководителя операций в WLF, в иске не указан.

12 июля 2024 года Dough Finance подверглась атаке с использованием мгновенных займов. Потери составили $3,1 млн, которые руководители пообещали возместить. В посте на Medium отмечалось, что на 24 июля благодаря усилиям компании по кибербезопасности SEAL 911 удалось вернуть 76,2 ETH.

Представители проекта пообещали, что «каждый пострадавший пользователь получит часть возвращенных средств, пропорциональную его потерям», а остаток погасят за счет токенов Dough.

«Поскольку мы продолжаем наши усилия по возврату большего количества средств, у пользователей будет возможность сжечь свои токены Dough в обмен на дополнительные восстановленные ETH», — говорится в посте.

Согласно судебным документам, Херро в переписке заверил Лопеса, что ему возместят около 300 ETH. Однако после 18 августа чат в Telegram и X-аккаунт Dough перестали обновляться. Журналисты со ссылкой на CertiK отметили, что в сентябре проект отправил $180 000 в ETH на 134 адреса. Несколько опрошенных агентством пользователей на условиях анонимности сообщили, что не получали выплат.

В начале сентября СМИ раскрыли детали DeFi-проекта сыновей президента США Дональда Трампа. Оказалось, что white paper WLF описывает лендинговый сервис, «поразительно» похожий на Dough Finance. В документе также были указаны Херро и Фолкман.

Лопес обвинил Херро в мошенничестве, введении в заблуждение, нарушении фидуциарных обязанностей и законов Флориды о ценных бумагах. Истец потребовал возмещения ущерба и штрафных санкций, а также оплату судебных издержек. 

Согласно СМИ, адвокаты Херро назвали Лопеса «искушенным» инвестором, который должен был понимать рискованную природу криптовалют. Они подали ходатайство о прекращении дела или передаче его на арбитраж. Разбирательство назначено на апрель 2026 года.

Напомним, сенатор Ричард Блюменталь инициировал расследование криптосвязей Трампа, требуя раскрыть финансовые потоки и структуру собственности его проектов.

Ранее 20 сенаторов от Демократической партии США внесли законопроект, запрещающий президенту, вице-президенту, членам Конгресса и их семьям выпускать или рекламировать криптовалюты.