Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.
По информации издания, следственные действия в городе и области начались с 06:00 2 октября под руководством сотрудников МВД РФ из Москвы. В общей сложности в рейдах принимают участие сотни оперативников из ОБЭП и Управления уголовного розыска.
Журналисты выяснили, что обыски проводятся в рамках открытого 1 октября Следственным комитетом Москвы производства по фактам незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота платежных средств и организации преступного сообщества. Подозреваемые предоставляли услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем.
Согласно версии следствия, в сеть входило 70 человек. СМИ отмечают, что основной точкой внимания силовиков является дом в поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга, где, по данным МВД, проживает организатор схемы.
Обыски также проходят у клиентов обменников. Один из них якобы обналичил через подозреваемых $50 000.
По мере расследования задержанным будут вменены дополнительные составы — неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение правил эксплуатации средств ее хранения, обработки или передачи, пишет издание со ссылкой на сотрудника СК Москвы.
Также журналисты упомянули, что схема связана "с незаконным воздействием на значимые объекты критической инфраструктуры РФ".
Уголовное дело открыто в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-обменников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, с 2013 года соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Их основными клиентами являлись различные киберпреступники.
Согласно подсчетам правоохранителей, за 2023 год объем операций на нелегальных сервисах превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
Масштабы операции по делу оказались гораздо шире — в 14 регионах РФ проведено 148 обысков. 96 фигурантов задержаны и будут доставлены в Москву для дальнейшего разбирательства.
В конце сентября власти США внесли биржу Cryptex, обменник PM2BTC и их предполагаемого администратора — россиянина Сергея Иванова — в санкционный список.
Ранее полиция закрыла биткоин-обменник в «Москва-Сити» с оборотом 200 млн рублей.
