В этой схеме участвовал один из некогда крупнейших частных инвестбанков «Тройка Диалог». Об этом говорится в расследовании Международного журналистского проекта по оргпреступности и коррупции (ОССRP). Выдержки из него приводит сайт «Радио Свобода». Эту схему репортеры назвали «Тройка-прачечная». Она позволяла уходить от налогов и скрывать зарубежное имущество; банковские счета находились в Литве. Среди тех, кто упоминается в расследовании, виолончелист Сергей Ролдугин, ранее уже фигурировавший в аналогичных материалах. Он известен как друг президента России. Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов. Согласно данным расследования «Тройка-прачечная» использовалась и для вывода из России денег, судьбу которых в свое время выяснял погибший в СИЗО Сергей Магнитский.
Еще одна деталь. Одна из офшорных компаний, которая участвовала в схеме, перечисляла пожертвования благотворительному фонду, которым управляет британский принц Чарльз. Об этом пишет газета «Гардиан». При этом подчеркивается, что нет оснований считать, что конечные получатели денег знали об их первоначальном источнике.
«Тройка Диалог» 7 лет назад была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.
