Как показало внутреннее расследование, в период с 2007-го по 2015 годы через эстонское подразделение было проведено около 9,5 миллионов транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро. При этом транзакции около 6-ти тысяч клиентов банка, граждан России и других бывших советских республик, признаны очень подозрительными. Руководство банка заявило, что не справилось со своими обязанностями, и извинилось перед акционерами, клиентами, сотрудниками и обществом в целом, пообещав вернуть утраченное доверие.
