В письме регулятора предупреждается, что «пустышкой» будет считаться компания, которая обладает хотя бы одним сомнительным признаком, пишет РБК. Ранее сообщалось, что Центробанк Кипра предписал кредитным учреждениям страны закрыть счета всех офшорных компаний-пустышек, учрежденных на Сейшельских островах, Белизе или Британских Виргинских островах. Обновленная антиотмывочная директива будет распространяться на любых новых клиентов. В настоящее время, пока директива не выпущена, по сведениям издания, кипрские банки должны пересмотреть всю свою клиентскую базу.
