Выяснилось, что он, выступая от имени фирмы с ограниченной ответственностью, находящейся на грани банкротства, сдавал в аренду ресторан, спа-комплекс и нежилые помещения индивидуальным предпринимателям по условиям, явно невыгодным для своей компании. Весь этот период он платил минимальные налоговые взносы. По результатам его действий государству был причинен ущерб свыше 48 миллионов руб.. Полицейскими при поддержке спецподразделения Росгвардии при обыске по местам жительства и работе подозреваемых были изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы, персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие материалы, которые могут служить в качестве доказательств в рамках проводимого следствия.
