Донские полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности.
С октября 2015 года по август 2018 года ростовчанин создал в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Без регистрации и специального разрешения лжебанкир, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода организатора составила более шести миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РО.
Было проведено более 20 обысков, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», подозреваемый заключён под стражу.
Подготовил Марк Султанов
