Регулятор определил три признака таких переводов
Центральный банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу с 25 июля 2024 года, пишут "Известия".
Ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций. Теперь их стало шесть.
Первый новый критерий – это переводы на счета, где раньше совершались мошеннические операции.
Второй – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, полученная из любого источника.
Третий – это данные, поступившие от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве. Например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих SMS-сообщений.
