Следователь Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте направил в суд уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, обвиняемых в контрабанде леса. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ во взаимодействии с Иркутской таможней и УФСБ России по Иркутской области.
В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре 2017 года на территории города Иркутска трое иностранных граждан возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения. Они привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.
Сейчас преступников обвиняют в совершении 34 эпизодов с октября 2017 по октябрь 2021 года. За пределы России вывезено более 135 тысяч кубометров леса общей стоимостью свыше 817 миллионов рублей. Пиломатериалы отправляли за границу через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями.
Участникам группы также инкриминируется незаконное образование юридических лиц; легализация имущества, добытого преступным путем; изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных карт и иных средств оплаты, а также электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.
В ходе следствия транспортные полицейские при проведении обысков для возмещения ущерба изъяли подготовленную к отправке за рубеж древесину объемом свыше 4,3 тысячи кубометров стоимостью более 23 млн рублей.
Задержаны один из предполагаемых организаторов и десять активных участников преступного сообщества, а также двое соучастников, создававших фирмы-«однодневки». Весной 2024 года трое фигурантов заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве, на них подготовлены обвинительные приговоры. Организатор группировки, иностранный гражданин, содержится под домашним арестом. Он также заключил досудебное соглашение и дает признательные показания.
Уголовное дело в отношении остальных семи членов сообщества и двух соучастников из фирм-«однодневок» с утверждённым заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
