Слідством встановлено, що житель Львівщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі він отримував дозвільні документи для фізособи підприємця (сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів). Надалі необроблену ліщину, хмиз ліщини та декоративний паркан підозрюваний експортував до країн ЄС.
Детективи Бюро задокументували факт використання товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості, під час митного контролю у пункті пропуску.
Також в результаті обшуків було вилучено станки, верстати, чорнову документацію та деревину загальним об‘ємом понад 180 м3, орієнтовна вартість лісоматеріалів становить 147 тис. грн.
Крім цього, детективи встановили факт легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Особі було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України здійснювали детективи Теруправління БЕБ у Львівській області за сприяння Львівської митниці. Оперативне супроводження - співробітники Управління служби безпеки України у Львівській області. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.
