Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сільськогосподарської продукції, а саме пшениці та кукурудзи. Справу скеровано до суду.
Слідством встановлено директора, який умисно не відобразив отримання компанією сільгосппродукції у податковій звітності. Надалі не обліковану пшеницю та кукурудзу планували експортувати до Китаю через порти Одеси. У результаті таких протиправних дій фігуранта компанія ухилилась від сплати податків на загальну суму 54 млн грн.
Директору підприємства оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів).
Також детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі.
Наразі до Державного бюджету надійшло 54 млн грн. Матеріали справи направлено до суду.
Оперативний супровід - Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.
Додамо, що в рамках запобігання незаконному експорту зерна детективи теруправління забезпечили з початку року відшкодування завданих державі збитків на суму понад 550 млн грн. До держбюджету перерахували кошти 19 підприємств-експортерів сільгосппродукції.
