Добавить новость

Россияне до 30 июня смогут рассчитываться картой «Мир» в Иране

Маркетплейс Wildberries назвал самую дорогую и самую дешевую покупки в 2024 году

Технопарк «Крекшино» предоставил около 300 рабочих мест

Лайнер Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за неисправности



Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Desarticulado un grupo responsable de una estafa piramidal en la comarca de Santiago

Abc.es 
El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela ha desarticulado un grupo criminal responsable de una estafa piramidal de varios millones de euros, deteniendo a una persona e investigando a otras cuatro, en la fase de explotación de la operación Demara. La mencionada operación, tutelada desde el inicio por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, se inició a raíz de la denuncia interpuesta en enero de 2022 por dos los dos administradores de una empresa. Según informan fuentes de la Benemérita, en ella comunicaban que una persona que trabaja para ellos se había fugado a Italia con una suma muy elevada de dinero, procedente de una estafa que había realizado a numerosas personas de la comarca de Santiago utilizando la cobertura de la empresa que ellos administraban, la cual se dedicaba al sector médico estético. La Guardia Civil constató la existencia de la estafa denunciada -en la que presuntamente no sólo estaba implicada esta persona- y también su modus operandi, conocido como «Esquema Ponzi». Este sistema se caracteriza por la captación de inversores a los que se les garantiza una elevada rentabilidad en un corto plazo de tiempo, logrando que estos les entreguen el dinero convencidos de los pingües beneficios que van a recibir, pero en realidad el monto recibido no se invierte, se reparte entre los presuntos estafadores, salvo una pequeña cantidad que se dedica a pagar las supuestas ganancias a los inversores más antiguos, entre un diez y un veinte por ciento del capital aportado, acrecentando con ello la convicción en la inversión, recomendando la misma a nuevos inversores a cambio de importantes comisiones. El grupo les ofrecía a los supuestos inversores la posibilidad de efectuar la entrega del dinero mediante transferencia a una cuenta de la empresa mencionada o en metálico, opción con la que consiguieron captar grandes sumas de dinero cuya legal procedencia no se pudo acreditar. Como fruto del trabajo de campo desarrollado, los guardias civiles actuantes averiguaron que el supuesto entramado criminal contaba con al menos seis personas contratadas por la empresa médico estética, dedicadas a la búsqueda de posibles inversores en las provincias de La Coruña y Pontevedra, las cuales recibían además del sueldo suculentas comisiones por las inversiones captadas. Tras realizar las gestiones pertinentes, la Guardia Civil constató que el supuesto cabecilla de la trama, se había trasladado a Italia a principios de 2022, averiguando también que había regresado este año a España, fijando su residencia en Valladolid. Una vez conocida la identidad y ubicación de los presuntos componentes del grupo criminal, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto cabecilla de la misma y a la investigación de los otros cuatro, entre ellos los dos administradores de la empresa utilizada como cobertura, como presuntos autores de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Кировским водителям сообщили, где не стоит парковать машину 9 января

Маркетплейс Wildberries назвал самую дорогую и самую дешевую покупки в 2024 году

Источник 360.ru: фура загорелась на улице Маршала Федоренко в Москве

Мэр Москвы: Обеспечили штатную работу всех систем на каникулах

Музыкальные новости

В декабре жители Москвы и Подмосковья больше всех покупали майонез на Wildberries

Профилактическая акция Росгвардии «Безопасный Новый год» проходит в Смоленской области

Baza: выступление Стивена Сигала в Москве стоит 200 тысяч евро

Сергей Собянин поздравил православных москвичей с Рождеством Христовым

Новости России

Россияне до 30 июня смогут рассчитываться картой «Мир» в Иране

Ведущий SEO-специалист Михаил Тукнов рассказал о главных ошибках в e-commerce и SMM

Кировским водителям сообщили, где не стоит парковать машину 9 января

Мэр Москвы: Обеспечили штатную работу всех систем на каникулах

Экология в России и мире

От обычного парня в популярного блогера-миллионника.

Ясновидящая Кажетта назвала Зодиакальных везунчиков 2025 года

Обращение лидера Всеармянского движения Аршака Карапетяна. ВИДЕО

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ ДОГОВОРЫ, ДРУГИЕ ЗА НАС ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ

Спорт в России и мире

Иванишевич впервые прокомментировал скандал вокруг Рыбакиной и Вукова

Российским теннисистам будет сложно остаться в топ‑10 рейтингов WTA и ATP, считает Чесноков

Самсонова одержала победу в первом круге турнира WTA в Аделаиде

Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене

Moscow.media

Мигранты-вахтовики вывезли с прииска два килограмма драгметаллов

Ясновидящая Кажетта назвала Зодиакальных везунчиков 2025 года

Кировск. Мурманская область. Кольский полуостров

В минувшем году банки выдали рекордное количество кредитов, а что теперь?











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Мэр Москвы: Обеспечили штатную работу всех систем на каникулах

Мойсилович сообщил о расторжении ряда военных контактов с Россией

Ведущий SEO-специалист Михаил Тукнов рассказал о главных ошибках в e-commerce и SMM

Собянин: к проекту «Учебный день в музее» присоединились новые площадки