La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado abrir un expediente sancionador a la plataforma Twitter , actualmente 'X', por el posible incumplimiento de sus deberes en relación con los anuncios publicados por 'chiringuitos financieros' como Quantum AI en su red. El supervisor bursátil ha detallado en un comunicado que el comité ejecutivo tomó esta decisión el pasado 13 de diciembre por la posible comisión de una infracción continuada muy grave (de acuerdo a los artículos 290.1 y 290.2 de la Ley de los Mercados Valores y de los Servicios de Inversión) por faltar a sus deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si estaba incluida en el listado de entidades advertidas. Todo ello, en relación con los anuncios de pago de Quantum AI publicados en la citada red social en el mes de diciembre de 2023. En ese sentido, la CNMV ha englobado que, en un contexto de « creciente impacto « del fraude financiero, debe destacarse la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum AI en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por el supervisor nacional. En esa presunta estafa, dichos 'chiringuitos financieros' se aprovecharon de la imagen de personajes públicos españoles para publicar tuits en la plataforma X que simulaban noticias en la que uno de estos personajes famosos afirmaba haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades: Así lo ha comunicado la CNMV donde « alerta sobre un fraude financiero difundido en redes sociales utilizando la imagen de personas famosas y medios de comunicación ». Así, en cuanto al orden cronológico acaecido hasta ahora, cabe reseñar que la CNMV avisó a finales de noviembre de 2023 de varias páginas webs del 'chiringuito' Quantum AI que usaban la imagen de Antonio Resines y 'El País'. Ese mes, el presidente de la CNMV en aquel entonces, Rodrigo Buenaventura, avisó de que el supervisor estaba investigando a la red social X por permitir publicidad de este tipo de empresas (en concreto Quantum AI, pero también otro tipo de compañías no autorizadas). Seguidamente, la CNMV emitió un comunicado a mediados de diciembre de 2023 en el que señalaba que ejercería «todas las posibilidades de supervisión y sanción que le otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de las web, medios y redes sociales que difundan esa publicidad sin comprobar que el anunciante cuenta con licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata». En ese documento, se señalaba expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la CNMV. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.
