В Ростове пойдёт под суд банда из пятерых человек за незаконное обналичивание 170 миллионов рублей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей, сообщила прокуратура региона.
Злоумышленники похищали деньги более пяти лет. Они использовали реквизиты пятерых поддельных юридических лиц и с помощью этого вели незаконную банковскую деятельность.
Кроме того, банда создала и отправила в кредитные учреждение более семи тысяч подложных документов.
В итоге мошенникам удалось получить более 170 миллионов рублей теневого дохода.
Уголовное дело направили в Ворошиловский районный суд Ростова.
Напомним, ранее в Ростове группа из трёх человек попалась на картельном сговоре при закупке медицинских кроватей.
