В Феодосии осуждены организаторы потребительского кооператива "Гарант"
С 2016 по 2018 год в Крыму действовал потребительский кооператив «Гарант». Он привлекал деньги пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений сроком от 3 до 48 месяцев под различные необоснованно высокие процентные ставки от 7 % до 20,9 %, выплачивая проценты пайщикам по договорам личных сбережений за счет привлеченных денег последующих иных пайщиков.
Реальной инвестиционной и предпринимательской деятельностью кооператив не занимался. С гражданами для видимости заключали договоры передачи личных сбережений, составляли график выплат. Вкладчикам выдавали сертификаты и членские билеты КПК, чтобы создать иллюзию законной деятельности. Деньги по договорам в скором времени выплачивать перестали, из-за этого члены кооператива начали массово из него выходить и требовать возврата средств. Вклады обманутым клиентам не вернули. От аферы пострадали более 600 человек на сумму 94,9 млн. рублей.
Как уже писала "Кафа", сотрудники правоохранительных органов установили, что с 2014 года по сентябрь 2018 года в Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе существовали семь подразделений КПК «Гарант». Главный офис кооператива располагался в Феодосии. В октябре 2018 года феодосийцы обнаружили, что офис кооператива «Гарант» на улице Куйбышева закрылся, а руководитель организации Евгений Снаткин скрылся из города с большой суммой денег.
Следственный отдел МВД Феодосии возбудил уголовное дело по статье 172.2 ч.2 Уголовного кодекса «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Преступникам грозило наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
«Суд первой инстанции квалифицировал действия подсудимых по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств. Трое осужденных по этому уголовному делу были привлечены организатором в качестве участников, которые на протяжении длительного времени организовывали работу КПК «Гарант». Они занимали должности директора КПК «Гарант» и специалистов по ведению бухгалтерского учёта кооператива», — уточнили в Верховном суде Крыма.
Уголовное дело в отношении организатора кооператива прекращено в связи с его смертью, пишет Крымское информационное агентство.