Бизнесмен фиктивно продал завод по производству удобрений, похитив 47 миллионов из бюджета

В Нижнем Новгороде вынесен приговор управленцам группы компаний “Гармония”. Бывшего гендиректора ООО “Каменищенский карьер” Романа Косарева наказали условным сроком за хищение из бюджета 47 миллионов рублей по налоговому вычету. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным гособвинения, в 2016 году активы “Каменищенского карьера” - завод по производству доломитовой муки и товарные запасы - были фиктивно проданы аффилированной компании “ЖК “Севастопольский””. В Следственном комитете эту сделку посчитали притворной, совершенной только прикрытия незаконной схемы по возмещению НДС из бюджета. Как следовало из обвинительного заключения, после того как Приокская инспекция ФНС приняла решение о налоговом вычете и перечислила в ООО “Каменищенский карьер” 47,2 миллиона рублей, средства сразу ушли на счета других компаний группы, в частности.

Обвиненный в хищении вычета по НДС Роман Косарев вину признал. Кроме того, еще в ходе предварительного расследования вся сумма ущерба государству была возвращена. С учетом этого и раскаяния подсудимого судья Максим Кондратьев приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Вместе с бывшим директором судили соучредителя целого ряда компаний “Гармонии” Олега Терехина и главного бухгалтера фирмы “Магистраль” Галину Моделкину. Они обвинялись в организации фиктивного юрлица. Они обошлись без судимостей. Их наказали судебными штрафами.