Преступную группу будут судить в Севастополе за финансовые махинации

Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей. Им вменяется незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Злоумышленники зарегистрировали восемь фиктивных фирм в сфере строительства, перевозок и торговли. Затем подыскивались клиенты из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить деньги в обход налоговых органов, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь».

Денежные средства переводились на счета фирм, подконтрольных преступникам, под видом оплаты услуг или покупки несуществующих товаров. Затем платежи заказчиков обналичивались. Подельники брали за свои услуги комиссию в размере 11% от суммы платежа. Всего преступной группировкой было обналичено около двух миллиардов рублей. Доход теневых банкиров составил около 220 миллионов рублей.

Один из преступников в настоящее время находится в федеральном розыске. Другой заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке.